На Днепропетровщине спецслужба разоблачила деятельность конвертационного центра

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые выводили деньги через фиктивные компании, минуя уплату налогов. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу УСБУ в области.

По предварительной версии следствия, преступники предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через подставные компании без оплаты налогов. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные. Таким образом через конвертационный центр прошло около миллиарда гривен. Точный размер ущерба нанесенного государству сейчас устанавливается.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов удалось обнаружить более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США, а также 20 000 фунтов стерлингов. Правоохранители изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности злоумышленников. В данный момент все фигуранты этого дела задержаны. В их отношении открыто уголовное производство, ведутся следственные действия. 

Источник: На Днепропетровщине спецслужба разоблачила деятельность конвертационного центра | Відкритий

Добавить комментарий