В Днепре ликвидировали сеть коллекторских колл-центров

В Днепре полиция ликвидировала сеть мошеннических колл-центров, которые представлялись сотрудниками банков или коллекторских фирм. Злоумышленники осуществляли свою деятельность не только на территории Украины, но и «прозванивали» граждан других государств. Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

По данным следствия, деятельность колл-центров организовал 24-летний житель Днепра, в штате которых работало более 100 человек. Злоумышленники представляясь сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, и заставляли граждан платить несуществующие долги или погашение такого долга лицами, которые якобы выступали поручителями. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также работники колл-центров пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в сети DarkNet.

Полученные таким образом средства мошеннки переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также обналичивались их в криптовалюте, которые в дальнейшем конвертировали в наличные деньги на территории Украины. По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно.

В результате проведения санкционированных обысков полицейские при силовой поддержке КОРД ликвидировали деятельность пяти колл-центров. Были изъяты «черновые» записи, 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники.

Полиция проводит дальнейшие мероприятия по установлению полного круга причастных к преступной деятельности ликвидированных колл-центров лиц и пострадавших.

За принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 4-х до 8-ми лет.